证券代码：603399               证券简称：吉翔股份        公告编号：2024-052


                   锦州永杉锂业股份有限公司
        关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股          603399         吉翔股份             2024/5/10




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
4                   关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案



2、 取消议案原因
    公司于2024年5月14日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十三次会议、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关
于取消拟聘任会计师事务所暨取消2023年年度股东大会部分议案的议案》，拟取
消大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并就取消聘
任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所对公司本次取消聘任会计
师事务所事宜无异议。同时公司取消2023年年度股东大会第4项议案，暨《关于
续聘公司2024年度外部审计机构的议案》。本次取消议案事项符合《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等有关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位
   于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
                      至 2024 年 5 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


 序                                                          投票股东类型
                            议案名称
 号                                                            A 股股东
非累积投票议案
1     关于 2023 年度董事会工作报告的议案                          √
2     关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案                        √
3     关于 2023 年度财务决算报告的议案                            √
4     关于 2023 年度利润分配预案的议案                            √
5     关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案            √
6     关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                        √
7     关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案          √
8     关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股          √
      票期权的议案
9     关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计        √
      划（草案）》及其摘要的议案
10    关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计        √
      划实施考核管理办法》的议案
11    关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励          √
      计划相关事宜的议案
12    关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案                      √
13    关于 2023 年度监事会工作报告的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议、
第五届监事会第二十一次会议审议通过。详见 2024 年 4 月 26 日刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
    应回避表决的关联股东名称：参与公司 2024 年股票期权激励计划的激励对
象

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       锦州永杉锂业股份有限公司董事会
                                           2024 年 5 月 15 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

锦州永杉锂业股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1       关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2       关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案

3       关于 2023 年度财务决算报告的议案

4       关于 2023 年度利润分配预案的议案

5       关于增加期货套期保值业务业务品种及交易
        额度的议案

6       关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

7       关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制
        性股票的议案

8       关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
        注销部分股票期权的议案
9        关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股
         票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

10       关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股
         票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

11       关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股
         票期权激励计划相关事宜的议案

12       关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

13       关于 2023 年度监事会工作报告的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。