贵州三力制药股份有限公司
      未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）


    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）为提高分红可

预见性，广泛听取股东意见，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、自身发

展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报，制

订未来三年分红规划。

    公司为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，切实保护投资者特别是中

小投资者的合法权益。根据《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》等相关文件及法律法规的规定，以及《贵州三力制药股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订《贵州三力制药股份

有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称“本规划”）。

具体内容如下：


    一、制定本规划考虑的因素


    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营现状、未来发展战略、

资金成本、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、

现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东

的短期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、

稳定、科学的分红回报机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。


    二、制定本规划的原则
    公司利润分配应重视对股东的投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用

于自身发展和回报股东的关系。综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配

政策。公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规

允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。利润分

配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。并充分考虑和

听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。


    三、未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报的具体规划


    1、利润分配形式及顺序

    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式

进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，

再选择股票股利的利润分配方式。

    2、利润分配期间

    原则上公司每一会计年度进行一次利润分配，由年度股东大会上审议上一年

度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由董事会

提出并经临时股东大会审议。

    3、现金分红的条件及比例

    公司同时满足下列条件（1）－（5）时应当进行现金分红，且每年以现金形

式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的 50%。

    （1）公司该年度实现的可供分配利润为正；

    （2）公司的累积可供分配利润为正；

    （3）审计机构对公司的该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告；
    （4）公司不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出等事项（重

大投资计划或重大现金支出的范围界定依据《公司章程》相关内容）；

    （5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够维持公司后续持续经营及长

期发展。


       四、利润分配的决策程序


    1、公司董事会根据本规划、《公司章程》的规定，充分考虑公司盈利情况、

资金需求，并结合独立董事、监事和中小股东的意见，制定具体利润分配预案。

分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

    2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道与股东特

别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中

小股东关心的问题。


       五、公司利润分配政策的调整机制


    公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发

生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，

独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表意见；调整利润分配政策的议

案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上通过。


       六、其他事项


    本规划的未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过后生效，修改亦

同。
贵州三力制药股份有限公司董事会

              2024 年 9 月 12 日