证券代码：603439           证券简称： 贵州三力       公告编号：2024-087

                   贵州三力制药股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    2024 年 11 月 08 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公

司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次

会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 01 日以书面及通讯等方式送达所有参会

人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士

召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》

    公司于 2024 年 10 月 08 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会

第五次会议审议通过了《关于<贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<贵州三力制药股份有限公司 2024

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，根据《贵州三力制

药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案）》”）的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，目前公司 2024 年限

制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 11 月 8 日为授予

日，授予 54 名激励对象 523 万股限制性股票。



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    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《贵州三力制药股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。




    特此公告。



                                              贵州三力制药股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2024 年 11 月 09 日




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