证券代码：603466         证券简称：风语筑             公告编号：2024－006
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日
召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，提名委员会经审议认为：刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华
先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道
德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒
的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名刘明熠先生、张文跃先生、
陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理的事项，并提交董事会审议。
    同日，公司董事会召开第三届董事会第二十一次会议，采用现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开，经与会董事讨论和审议，会议以 7 票同意，0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                            上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 1 月 31 日
    简历附件：
       刘明熠：男，1982 年出生，本科学历，艺术设计专业。自 2010 年起任职于
公司，先后担任公司影视动画部总监、视觉特效负责人、科技中心副总经理等职
务。
       张文跃：男，1987 年出生，本科学历，电气工程及其自动化专业。自 2013
年起任职于公司，先后担任公司动感科技部、VR 科技部、互动科技部负责人，
历任公司科技中心副总经理、风语筑 MR 研究院院长等职务。
       陈丽：女，1978 年出生，本科学历，室内设计专业，高级工程师。自 2006
年起任职于公司，先后担任公司设计总监、施工图部门负责人等职务。
       陈月华：男，1986 年出生，同济大学硕士研究生学历，高级工程师，一级建
造师。自 2010 年起任职于公司，先后担任公司项目经理、工程部经理、工程中
心副总经理等职务。
    截至本公告披露日，刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生未
直接持有公司股票。刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生与公司
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关
系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存
在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。