证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-013
八方电气（苏州）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
1.2023 年度资本公积转增股本
根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润
分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权
登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股）
为基数，每 10 股转增 4 股, 如在实施权益分派的股权登记日前总股
本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配
总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具
体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股
本预案》（2024-007）。
2.回购注销部分限制性股票
因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制
条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制
1
性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于
回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》
（2024-011）。
3.注册资本变更测算
根据公司实际情况及相应安排，公司拟办理完成上述 139,342 股
限制性股份回购注销后办理 2023 年度资本公积转增股本的相关工
作。则以截至本公告披露日的总股本 168,118,637 股测算股份变动过
程如下：
①回购注销引起股份变动：
回购注销变动前 回购注销变动 回购注销变动后
股份类别
股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 股份数量（股） 比例%
有限售条件
139,342 0.08 -139,342 0 0.00
股份
无限售条件
167,979,295 99.92 — 167,979,295 100.00
股份
合计 168,118,637 100.00 -139,342 167,979,295 100.00
②资本公积转增引起股份变动：
资本公积转增股本前 转增股本变动 资本公积转增股本后
股份类别
股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 股份数量（股） 比例%
股份回购
专用证券
395,024 0.24 — 395,024 0.17
账户持有
股份
其他无限
售条件股 167,584,271 99.76 67,033,708 234,617,979 99.83
份
合计 167,979,295 100.00 67,033,708 235,013,003 100.00
注：以上股本结构变动为初步测算，实际以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司最终登记结果为准。
综上所述，本次回购注销及资本公积转增股本完成后，公司总股
本将由 168,118,637 股变更为 235,013,003 股，公司注册资本将由人
2
民币 168,118,637 元变更为 235,013,003 元。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于上述股份总数及注册资本变更的实际情况，公司拟对《八方
电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应
条款进行修订，具体变更情况如下：
条款 变更前 变更后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
16,811.8637 万元。 23,501.3003 万元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第十九条
168,118,637 股，均为普通股。 235,013,003 股，均为普通股。
除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公
司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的内容。
本次关于变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东
大会审议。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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