证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-007



               八方电气（苏州）股份有限公司
         2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

         分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资
本公积每 10 股转增 4 股
         本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为
基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。
         本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有

限公司（以下简称“公司”）存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
         在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持

每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将
在相关公告中披露。
         本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会

审议。




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    一、利润分配及资本公积转增股本预案内容
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合

并报表实现净利润 127,857,343.07 元，其中母公司实现净利润
141,539,796.82 元，提取法定盈余公积金 14,153,979.68 元，加上
年初未分配利润 1,359,230,230.23 元，减去 2023 年实施 2022 年度

利润分配 239,406,102.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可
供 股 东 分 配 利 润 为 1,247,209,945.37 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
1,350,082,602.75 元。

   （一）预案内容
   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合
公司实际经营需要和股东利益，经公司董事会决议，拟定公司 2023
年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
   1、现金分红：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份
回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每股派发 1 元现金股利（含
税），分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
   2、资本公积转增股本：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣
除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每 10 股转增 4 股。
    如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每
股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将在
相关公告中披露。
    （二）差异化安排
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回
购》规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决
权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，

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不得质押和出借。”截至本报告披露日，公司股份回购专用证券账户
持有股份 395,024 股，该部分股份将不参与本次利润分配及资本公积

转增股本。
    （三）分红测算
    以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 168,118,637 股扣除公司

回购专用账户持股数 395,024 股为基数计算，本次现金分红总金额为
167,723,613.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 131.18%；本次转增后公司总股本为 235,208,082 股（总

股本具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结
果为准，如有尾差系取整数所致）。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议情况
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案，并
同意提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的分配比例、决策程
序等符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等文件的规定，不会
损害公司和中小投资者利益。
    （三）提交股东大会审议
    本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
同时，董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本

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公积转增股本方案，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司
章程》对应条款及办理相关工商变更登记手续。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发
展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司

的正常经营和长期发展。
    本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 20 日




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