八方电气（苏州）股份有限公司
           2023 年度独立董事述职报告（张为公）


    本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至

今。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立
董事职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况。现将 2023 年度
履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人履历
    张为公：男，汉族，中国国籍，1959年生，博士学历，毕业于东
南大学仪器科学与技术专业。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞
机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大
学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院
长，2019年1月退休。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独
立董事。
    （二）独立董事独立性的情况说明
    本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的
其他任何职务。本人已向公司董事会提交《独立董事关于独立性情况
的自查表》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规


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范性文件中关于独立董事独立性的要求。
    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席董事会、股东大会情况
    2023年10月13日至2023年12月31日（以下称“报告期内”）期间，
公司共召开2次董事会、1次股东大会。作为公司独立董事，本人准时

参加会议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为报告期内公司会议的
召集召开程序符合法定要求，对重要事项均履行了相应的审批程序，
会议材料完整充分，本人经审慎判断后对各项议案均投出同意票，无

提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体参会情况如下：

                           出席董事会情况
 独立董事                                                      出席股东
             应参加董   现场方式         通讯方式
   姓名                                             缺席次数   大会次数
             事会次数   参加次数         参加次数

  张为公        2           1               1          0          0*

    注：2023年10月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议关于董事

会、监事会换届选举的相关事项。本人作为新任独立董事候选人因工作原因未能

列席会议。

    （二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况
    报告期内，公司根据实际情况共召开了2次董事会审计委员会会
议和1次提名委员会会议，未召开独立董事专门会议。本人亲自出席
了各专门委员会会议，重点审议了关于提名及聘任高级管理人员和
2023年第三季度报告的相关议案。本人基于专业视角和客观立场对议
案材料进行细致阅读，积极参与会议讨论，审慎投票并形成决议，切
实履行了作为相应委员会成员的职责，未出现对议案投反对票或弃权
票的情形。


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    （三）行使独立董事职权的情况
    报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、

咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况，
未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利
的情况。

    （四）与内外部审计机构沟通情况
    报告期内，本人连同俞玲董事与公司内部审计部门及会计师事务
所进行了沟通，在年审期间就重点审计事项和内部控制等问题进行有

效探讨，及时掌握审计进度，确保相关审计工作顺利推进。
    （五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
    报告期内，本人恪尽职守，投入足够的时间处理公司事务。本人
利用参加董事会、股东大会等机会多次前往公司了解生产经营情况，
关注国际政治经济环境对公司生产经营活动的影响，并及时与公司经
营管理层探讨。此外，本人不定期听取公司管理层对于公司经营情况
和重大事项的汇报，并通过电话、微信等通讯方式随时与公司管理层
联系，确保及时了解公司情况，并提出意见和建议。
    此外，本人通过参加股东大会等机会积极与投资者沟通交流，密
切关注监管部门、媒体和股东对公司的评价，与公司深入交流中小股
东普遍关心的问题，切实维护中小投资者的利益。
    （六）公司配合独立董事工作的情况
    报告期内，公司为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。日
常工作中，公司能够及时、完整、详尽地为本人提供履职所需的相关
材料，及时解答相关问题。此外，公司积极安排本人参加监管部门组
织的相关业务培训，帮助本人增强履职能力和丰富知识储备，为日后


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更加高效、合规履职提供保障。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    本人年度履职时对以下事项进行了重点关注：
    （一） 关联交易情况
    2023年度，公司累计发生日常经营关联交易80.02万元，关联交

易事项已履行了董事会审议程序，未超过公司董事会审议通过的日常
经营关联交易的额度范围。关联交易是基于双方真实的交易需求产生
的，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    （二）   定期报告情况
    报告期内，公司披露的第三季度报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，审议及披露程序合法合规，信息披露行
为规范，有利于投资者及时了解公司经营管理情况，维护广大投资者
的利益。
    （三） 续聘会计师事务所情况
    报告期内，公司未发生续聘会计师事务所的事项。截至本报告披
露日，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的执业资质及胜任能力，在与公司的合作过程中能够勤勉、尽职，
坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供优质的审计服务。本
人已在关于续聘会计师事务所的议案审议过程中投同意票。
    （四） 董事、高级管理人员薪酬情况
    报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司既定的薪酬
政策，是综合考量公司业绩、行业及地区薪酬水平、绩效考核结果及
各人岗位的职责、风险等因素确定的，公司披露的董事、高级管理人


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员的薪酬情况与实际发放情况相符，不存在损害公司和股东利益的情
形。

       （五） 聘任高级管理人员情况
    报告期内，公司第三届董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员。本人审阅了相关候选人的材料，认为候

选人具备相应的专业知识和工作经验，具备担任相应高级管理人员的
资格和能力，相关提名及聘任程序合法合规，决议有效。
    （六） 募集资金的使用情况

    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等文件的规定，募集资金的存放与使用
合法合规，履行了必须的审议程序，不存在改变募集资金用途的情形。
    （七） 公司及股东承诺履行情况
    报告期内，本人关注了公司及关键人员的承诺履行情况，维护公
司及中小股东的利益。报告期内，公司及关键人员严格遵守相关法律
法规的规定，未出现违反相关承诺的情况。
    （八） 信息披露的执行情况
    本人认为公司报告期内相关信息披露内容真实、准确、完整、及
时，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露
管理制度》等文件的规定，切实保护了公众股东的利益，保障了投资
者的知情权，提高了公司的透明度。
    四、总体评价和建议
    本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司的重大事项进行审


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慎评估，助力公司科学决策，切实维护了公司的整体利益。
    2024 年度，本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟

通，继续独立、公正、勤勉、忠实地履行独立董事的职责。此外，本
人将持续学习，继续提升专业技能和履职能力，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司长远、

健康发展。
    特此报告。




                                           独立董事：张为公
                                            2024 年 4 月 20 日




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