八方电气（苏州）股份有限公司
                     2023 年度董事会工作报告


    2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严
格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度，
公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023
年度董事会主要工作报告如下：
一、总体经营情况
    2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足，
行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务
开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万
元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73
万元，同比下降 75.03%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比
下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同
比下降 3.72%。
二、董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
    2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，对公司
相关事项做出决策。2023 年度，董事会共召开了 6 次会议，审议的
议案主要包括定期报告、闲置资金现金管理、募集资金存放与使用、
利润分配方案、续聘会计师事务所、募投项目结项及剩余募集资金永


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久补流、董事会换届选举、聘任高级管理人员、变更公司基本信息、
修订章程及内控制度、回购注销限制性股票、终止非公开发行事项等，
保障了公司各项重要事务的顺利开展。
    （二）股东大会召开情况
    报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、1 次临时
股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参
与股东大会提供便利。股东大会就董事会提交的 16 项重要议案形成
决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权和表决权，董事会严
格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进，有效维
护和保障全体股东的权益，推动了公司稳健、健康发展。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司完成换届选举。在离任及新任独立董事各自的任
期内，各位独立董事均依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董
事工作制度》的要求，忠实、勤勉、诚信地履行职责，积极参与相关
会议，持续关注公司及行业动态，对公司各项重大事项提出了专业意
见，有效维护了公司和全体股东的利益。关于各位独立董事 2023 年
度履职情况详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
    （四）董事会专门委员会会议情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会成员按照相关工作细则
积极开展工作，对公司经营管理涉及的重要事项提出专业建议和意
见，供董事会决策和参考。
    报告期内，审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审
阅公司的定期报告，核查关联交易、内部控制制度的执行情况及聘请


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会计师事务所的情况等；薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员薪
酬情况及薪酬方案进行了审查，对股权激励计划不符合解除限售条件
的限制性股票提议回购注销；提名委员会严格按照董事、高级管理人
员的选择标准及相关程序提名新任董事、高级管理人员；战略委员会
结合公司所处行业、产业发展情况、公司业务实际，审慎做出了关于
终止非公开发行股票的决定。
    （五）信息披露及内幕知情人管理
    董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
忠实履行信息披露义务，注重信息披露质量，报告期内未出现需补充
披露或更正的情形，及时、真实地向市场报告了公司在年度内各期间
的生产经营情况及重大事项，保障了广大投资者的知情权。同时，董
事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、
敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，公
司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
    （六）投资者关系管理工作
    2023 年度，董事会继续坚持以提升公司内在价值及增强核心竞
争力作为市值管理的核心。报告期内，公司通过投资者热线、e 互动
平台、业绩说明会、股东大会等方式，聆听投资者的意见和建议，让
投资者更加高效、便捷、公平地获取公司信息，从而获得股东对公司
经营发展的长期支持。
三、2024 年度董事会工作计划
    2024 年度，国际环境仍复杂多变，行业复苏情况依旧存在不确
定性。董事会将组织、领导公司管理层和员工紧紧围绕战略目标，全
力推进公司各项工作的开展，努力增强抗风险能力，从容应对生产经
营中的各项挑战。


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    1、坚持做好董事会的日常工作
    2024 年度，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要
求，在股东大会的授权范围内，科学、高效进行决策，做好信息披露
和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，不断巩固并提升公司的
规范运作水平，切实保障公司和全体股东的利益。
    2、强化对经营管理层的指导工作
    董事会将依照 2024 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、
指导管理层开展各项经营管理工作。公司将坚持研发创新，全面提升
产品质量，完善售后服务体系，多维度夯实核心竞争力。
    3、持续提升内控管理水平
    董事会通过不断提升内控、内审管理水平，将全面审计覆盖和重
点审计深入相结合，保持内部控制的有效性，优化和完善运营分析，
对比经营指标的完成度及预算达成率对生产经营活动进行合理调整，
不断提高经营效率，保障公司稳健经营。
    4、深入推进人才队伍建设
    通过不断完善的培训管理体系及薪酬晋升机制，公司将不断助力
打造一支高技能人才队伍，完善人才引进、人才培养、人才考核及激
励的体系，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为公司长期发展积蓄人
才力量。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 20 日




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