证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-022
八方电气（苏州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,961,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.4672
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事张为公先生因工作
原因，通过线上方式出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
6.00 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬
方案的议案
6.01 议案名称：关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,921,650 100.00 0 0.00 0 0.00
6.02 议案名称：关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,497,751 100.00 0 0.00 0 0.00
6.03 议案名称：关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,825,450 100.00 0 0.00 0 0.00
6.04 议案名称：关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 68,921,650 100.00 0 0.00 0 0.00
6.05 议案名称：关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
5
6.06 议案名称：关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7.00 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
7.01 议案名称：关于确认蔡金健先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7.02 议案名称：关于确认顾育中先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
7.03 议案名称：关于确认赵陈洁女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年
度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 136,961,650 100.00 0 0.00 0 0.00
8
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
6.01 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
6.02 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
6.03 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
6.04 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
6.05 关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
9
薪酬方案的议案
关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
6.06 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
酬方案的议案
关于确认蔡金健先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
7.01 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于确认顾育中先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
7.02 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于确认赵陈洁女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
7.03 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
8 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
11 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 14,321,551 100.00 0 0.00 0 0.00
10
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案九为特别决议议案，已获得出席会议股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均
为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、谢嘉湖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人
资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表
决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
11