证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-041



               八方电气（苏州）股份有限公司
                   关于调整公司及全资子公司
        2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    1.日常经营关联交易对公司的影响：日常经营关联交易的发生均
是基于正常的商业需求，符合公司的业务特点，交易行为在公平原则
下合理进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易预计

额度占公司最近一期经审计净资产的比重较小，不会导致公司对关联
方产生依赖。
    2.本议案无需提交股东大会审议。


一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易基本情况

    鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方

股份”）全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方

新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）与关联

方高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）可能发

生的日常经营关联交易，公司拟调整此前预计的 2024 年度日常经营


                                 -1-
关联交易额度，其中高乐普电气为公司持股 5%以上股东、董事兼副

总经理贺先兵先生实际控制的企业。

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司

及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》，独立董

事一致同意本议案，关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

    本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关

于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案》，预计 2024 年度日

常经营关联交易额度的情况如下：

                                                             单位：万元

                                                         本年度截至本公
                            关联交易     2024 年度预计
 关联方      关联关系                                    告披露日实际发
                              类别       发生交易额度
                                                              生额

           公司控股股东王
Velostar                    公司对其销
            清华先生持股                     200             42.40
株式会社                     售产品
            4.95%的企业

   注：本年度截至本公告披露日实际发生额未经审计。

    （三）本次调整后日常经营关联交易预计金额和类别




                                  -2-
                                                                单位：万元


关联人名                                                  本年度截至本公告
              交易方         关联交易类别      预计金额
   称                                                     披露日实际发生额



Velostar
             八方股份       向关联人销售产品     200           42.40
株式会社


高乐普电
            八方新能源      向关联人销售产品     300             0
   气


高乐普电                    接受关联人委托代
             戈雅贸易                            150             0
   气                         为销售其产品


                     合计                        650           42.40


    注：2023年度，Velostar 株式会社与公司实际发生日常经营关联交易金额

为80.02万元；高乐普电气成立于2024年9月10日，2023年度公司及全资子公司未

与其发生关联交易。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人基本情况
    名称：高乐普电气（苏州）有限公司
    统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65

    成立时间：2024 年 9 月 10 日
    注册地址：苏州市漕湖街道方桥路 528 号 3E数字智造园 3 号
楼 309 室
    法定代表人：贺先兵

                                     -3-
    注册资本：4500 万元人民币
    经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造；

汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制
造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及
其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件

研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发
展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池
销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组

件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；
通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；
市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象
牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
    实际控制人：贺先兵先生
    高乐普电气成立于2024年9月10日，尚无最近一年一期财务数据。
高乐普电气注册资本4500万元，不属于失信被执行人，公司预计其具
备履行相关日常经营合同的能力。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生为高乐普电气
法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直
接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐
普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合
《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法


                                -4-
人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担
任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、

控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及全资子公司本次预计与关联方进行的日常经营关联交易，

主要内容涉及向关联方销售产品及接受关联人的委托代为销售其产
品，交易定价依据公平合理原则，参考公司、全资子公司同类业务、
同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次根据全资子公司及关联方的实际业务需求对 2024 年度
日常经营关联交易预计额度进行调整，遵循了平等自愿、互惠互利的
原则，符合公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司及子公司
的业务发展，没有损害公司及子公司或中小股东的利益。
    本次调整后，公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度合计为
650 万元，占公司最近一期经审计净资产的比重约为 0.24%，占比较
低，不会导致对关联方产生依赖，不会影响公司及全资子公司的独立
性。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                      2024 年 10 月 31 日




                             -5-