证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-038



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 29 日以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议通知于
2024 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡
金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文
件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司
2024 年第三季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与
人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。
    《2024 年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以
下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易
的公告》（2024-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经
营关联交易预计额度的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计
额度的公告》（2024-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第六次会议决议
    特此公告。




                             八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                         2024 年 10 月 31 日


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