八方股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-12-12
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-051
八方电气（苏州）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
应选董事（1）
1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
人
1.01 关于补选文新阁先生为第三届董事会非独立董事的议案 √
2
应选监事（1）
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
人
2.01 关于补选冯华先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容已于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，敬请广
大投资者查看。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00、2.00 及各子议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
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东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603489 八方股份 2024/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记材料
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1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效
身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；
委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身
份证原件、授权委托书办理现场登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人
身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份
证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场
登记手续。
（二） 登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:00-17:00
（三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气
（苏州）股份有限公司
异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达公司所在地邮戳
日不晚于 2024 年 12 月 23 日 17:00），信函或传真注明“股东大会”
字样。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；
2、联系地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏
州）股份有限公司
联系人：刘玥
邮政编码：215125
电 话：0512-87171278
传 真：0512-87171278
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特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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附件 1：
授权委托书
八方电气（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
12 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 ——
1.01 关于补选文新阁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 ——
2.01 关于补选冯华先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“投票数”中填列投票数据，对于委托人在本授权委
托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位
候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事
会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事
2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。
需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
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5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。 如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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