证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-048



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第七次会议，会
议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会
主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    监事会同意提名冯华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披
露的《关于监事退休辞职暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的公告》（2024-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议
特此公告。




                     八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                 2024 年 12 月 12 日




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