证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                        公告编号：2024-009
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月19日以微信形式发
出，会议于2024年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先
生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提前赎回“翔港转债”的议案》
    公司股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日，已有连续十五个交易
日收盘价格不低于“翔港转债”当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元
/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“翔港转债”的有条件赎回条款.
    结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会决定行使“翔港转债”
的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“翔港转债” 按照债券面值的 105%
加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“翔港
转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、
时间等具体事宜。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“翔港转
债”的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款
/授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过 3,000 万
元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理全权代
表公司签署上述额度内的各项文件（包括但不限于银行保证合同等文件）。具体
内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、第三届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                        上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 21 日




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