证券代码：603499             证券简称：翔港科技
                                                        公告编号：2024-006
债券代码：113566             债券简称：翔港转债




                   上海翔港包装科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月16日以微信形式发
出，会议于2024年3月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董
事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），
公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的
议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议
    经审议，董事会同意以自有或自筹资金 15,000.00 万元增资深圳市金泰克半
导体有限公司（以下简称“金泰克”），并将本次投资事项提交公司股东大会表决。
本次增资完成后，公司持有金泰克 10.00%股权。公司将通过本次参股标的公司
的方式了解标的公司所处产业现状，并据此为未来是否进一步深入布局该产业提
供参考依据。本次投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的
整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符合公司及全
体股东的利益。上市公司也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合实际情
况对投资项目进行合理安排。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上

                                     1
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2024-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开 2024 年第二次临时
股东大会。具体内容详见在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券
报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、第三届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                        上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 21 日




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