证券代码：603499            证券简称：翔港科技        公告编号：2024-029
债券代码：113566            债券简称：翔港转债


                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



     一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
    (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              118,224,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               57.5220
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书宋钰锟先生出席会议；公司其他高管列席会议。
     二、 议案审议情况
       (一)   非累积投票议案
       1、议案名称：关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                        同意                      反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数         比例（%）   票数        比例（%）
  A股         118,223,902      99.9998        196        0.0002            0      0.0000

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称             同意              反对                     弃权
序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%）          票数     比例（%）
        关于对外
        投资暨对
        深圳市金
 1      泰 克 半 导 1,196,278       99.9836       196      0.0164           0     0.0000
        体有限公
        司增资的
        议案
       (三) 关于议案表决的有关情况说明

     上述议案为普通议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上审议通过。
       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
          律师：陈小形、孟怡
       2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资
格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。



特此公告。



                                              上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 4 月 9 日