证券代码：603499             证券简称：翔港科技          公告编号：2024-068



                   上海翔港包装科技股份有限公司
              关于公司董事会、监事会完成换届选举
           暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开职
工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。
    完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、
第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事
会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘
任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，至此
公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成。现将具体情况公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成
员如下：
    （一）董事长：董建军先生
    （二）副董事长：董婷婷女士
    （三）非独立董事：景成连先生、宋莉娜女士
    （四）独立董事：陈少军先生、彭娟女士、赵平先生
    （五）董事会专门委员会委员：

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    1、战略委员会：董建军先生（主任委员）、陈少军先生、彭娟女士、赵平先生、
景成连先生；
    2、审计委员会：彭娟女士（主任委员）、赵平先生、宋莉娜女士
    3、提名委员会：陈少军先生（主任委员）、彭娟女士、董婷婷女士
    4、薪酬与考核委员会：赵平先生（主任委员）、陈少军先生、董婷婷女士
    董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事均占多数且担任主任委员。审计委员会主任委员为会计
专业人士，委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会战略委员会主任委
员为公司董事长，符合《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定。
    上述董事任期与第四届董事会任期一致。
    二、公司第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
具体成员如下：
    1、监事会主席、职工代表监事：瞿伟红女士
    2、非职工代表监事：岳婧涵女士、严樱子女士
    上述监事任期与第四届监事会任期一致。
    三、聘任公司高级管理人员情况
    1、总经理：董建军先生
    2、财务总监：曹峻女士
    上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。
    上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总
监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具
备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
    四、指定公司财务总监代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表情况
    1、因公司上一任董事会秘书宋钰锟先生任期届满离任，为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司在聘任新任董事会秘书前，暂由公


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司财务总监曹峻女士代行董事会秘书职责。
   2、董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   董事会秘书（代）与证券事务代表联系方式：
                董事会秘书（代）                证券事务代表
姓名            曹峻                            唐珺
联系地址        上海市浦东新区康桥路666号       上海市浦东新区康桥路666号

电话            021-20979819-866                021-20979819-866
电子邮箱        jean@sunglow-tec.com            tangjun@sunglow-tec.com




   特此公告。




                                           上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 14 日




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