证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2024-018
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
           关于部分募投项目结项并将节余募集资金
                     用于其他募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     本次结项募投项目名称：CMOS 图像传感器研发升级项目

     结项后节余募集资金安排：拟将“CMOS 图像传感器研发升级项目”的
节余募集资金共计 37,457.51 万元用于可转债募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜
头封装项目”。

     本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经
公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，无
需提交至公司股东大会审议。



    一、可转换公司债券募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发
行 244,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募
集资金总额为人民币 244,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为人
民币 238,716.10 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5
日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。

    公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 募集资金专户存储四方监管协议》
《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。



       二、募投项目的具体情况

       本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项
目：
                                                                 单位：人民币/万元

                                                                  计划使用募集资
  序号                    项目名称                投资总额
                                                                      金金额
   1      晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）      183,919.98         130,000.00
   2      CMOS 图像传感器研发升级                   136,413.84          80,000.00
   3      补充流动资金                               34,000.00          34,000.00
                           合 计                    354,333.82         244,000.00

       2021 年，根据公司发展战略和实际情况，公司决定减少原募集资金投资项
目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集
资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片
测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投
项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议、
2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过，详
情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2021-081）。募投项目变更完成后，可转换公司债券募
集资金投资项目情况如下：
                                                                 单位：人民币/万元

  序号                      项目名称               变更后计划使用募集资金金额
   1       晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）                         18,441.54
   2       CMOS 图像传感器研发升级                                      80,000.00
   3       补充流动资金                                                 34,000.00
   4       晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目                               83,482.95
   5       高性能图像传感器芯片测试扩产项目                             20,899.15
   6       硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目                              7,316.53
                          合 计                                        244,140.18

注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。
    三、本次部分募投项目募集资金的节余情况

    本次结项的募投项目为“CMOS 图像传感器研发升级项目”，目前该项目已
实施完毕并达到预定可使用状态，截至本公告披露日，该项目的募集资金使用及
节余情况如下：
                                                                 单位：人民币/万元

                                计划使用募集     累计投入募集      节余募集资金
           项目名称
                                  资金金额         资金金额            金额
 CMOS 图像传感器研发升级项目         80,000.00       43,830.43          37,457.51

   注：累计投入募集资金金额不包含银行手续费。

    本次拟结项的募投项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”原预计总投资额
为 136,413.84 万元，该项目实际总投资额为 139,189.16 万元，其中累计使用募集
资金投资金额为 43,830.43 万元，剩余部分为公司自有资金投入。



    四、本次募集资金节余的主要原因及使用安排

    公司募集资金投资项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”于 2024 年 3 月
实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目结项，并将该项目节余募集
资金用于其他募投项目。本次募集资金节余较多的主要原因为公司 CMOS 图像
传感器研发团队遍布全球多个国家，在该募投项目实施过程中，公司从自身的实
际情况出发，既要保障该募投项目的实施进度，同时也需要兼顾公司整体研发活
动的效率和效果，因此公司在部分运营地点和业务场景中优先使用自有资金支付
了部分项目款项，使得该募投项目募资资金结余较多。

    鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司
拟在履行完毕审议程序后将“CMOS 图像传感器研发升级项目”结项后的节余募
集资金 37,457.51 万元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”使用。



    五、已履行的审议程序

    2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将
“CMOS 图像传感器研发升级项目”结项，并将该项目节余募集资金用于可转债
募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。



    六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    经审核，公司监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目使用有利于提高资金使用效率，本次事项的审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此一致同意公司将部分募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

    （二）保荐机构意见

    公司保荐机构平安证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行
了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司
本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。



    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 2 日