证券代码：603501         证券简称：韦尔股份       公告编号：2024-066
转债代码：113616         转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第六届监事会第二十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次
会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月
9 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》

    公司监事会认为：（1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2024 年半年度报告及其摘要
的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司
2024 年上半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在半年度报告及其摘要的
编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；（4）监事会保证公司 2024 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上，公司严格按照《上海韦尔半导
体股份有限公司募集资金管理制度》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策
审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-063）。

    （三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司《2023 年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过，且公司
已经实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件及股权激励计划的规定，公司对股票期权行权价格进行了
调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利
益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：
2024-064）。



    特此公告。


                                       上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 20 日