证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2024-072
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次
会议于 2024 年 9 月 2 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 8 月 28 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件的议案》

    根据《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行
权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照
《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期
行权条件的 747 名激励对象办理 2,260,630 份股票期权相关行权事宜。

    关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个
行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-069）。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件的议案》

    根据《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》授予的股票期权第一个行
权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授权，同意公司按照
《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，为符合第一个行权期
行权条件的 1,978 名激励对象办理 3,523,001 份股票期权相关行权事宜。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划第一个
行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-070）。

    （三）审议通过《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期
权的议案》

    鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 30 名激励对象因离职不再符
合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的 155,950 份股票
期权；鉴于公司 2023 年未能 100%达成 2023 年第一期股票期权激励计划中规定
的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销 747 名激励对象已获授但尚未达
到对应批次行权条件的部分股票期权 7,658 份。2023 年第一期股票期权激励计划
需注销股票期权合计 163,608 份。

    鉴于公司 2023 年第二期股票期权激励计划中 101 名激励对象因离职不再符
合激励条件，公司需注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的 486,944 份股票
期权；鉴于公司 2023 年未能 100%达成 2023 年第二期股票期权激励计划中规定
的第一个行权期公司层面业绩考核要求，需注销 1,978 名激励对象已获授但尚未
达到对应批次行权条件的部分股票期权 12,363 份。2023 年第二期股票期权激励
计划需注销股票期权合计 499,307 份。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的
股票期权的公告》（公告编号：2024-071）。



    特此公告。

                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 3 日