证券代码：603501          证券简称：韦尔股份          公告编号：2024-079
 转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

      可转债累计转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 7,084,000 元“韦尔转债”转换为公司股票，
累计因转股形成的股份数量为 31,860 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.0037%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“韦尔转债”
金额为 2,432,916,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。

     本季度可转债转股情况：2024 年第三季度，“韦尔转债”转股金额为 5,000
元，因转股形成的股份数量为 30 股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》 证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000
万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。

    经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元
可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“韦尔转债”，债券代码“113616”。

    根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至
2026 年 12 月 27 日。

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    “韦尔转债”的初始转股价格为 222.83 元/股，因 2020 年利润分配方案的实
施，“韦尔转债”的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起调整为 222.52 元/股；因 2021
年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2022 年
7 月 28 日起调整为 164.44 元/股；因 2022 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”
的转股价格自 2023 年 7 月 31 日起调整为 164.36 元/股；因公司发行全球存托凭
证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份 GDR 代表 1 股公司 A
股股票，相应新增基础 A 股股票数量，“韦尔转债”转股价格自 2023 年 11 月 10
日起调整为 162.80 元/股；因 2023 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股
价格自 2024 年 8 月 13 日起调整为 162.66 元/股。



    二、可转债本次转股情况

    截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 7,084,000 元“韦尔转债”转换为公司股
票，累计因转股形成的股份数量为 31,860 股，占“韦尔转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.0037%。其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日共有 5,000
元“韦尔转债”转股，转股数量为 30 股。

    截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,916,000 元，
占可转债发行总额的 99.71%。



    三、本次公司股本变动情况
                                                                               单位：股

                   变动前        本次可转债                                 变动后
     类别                                     其他变动     变动数合计
                （2024/6/30）      转股                                  （2024/9/30）
 有限售条件
                    1,348,717             -   -1,348,717    -1,348,717                -
 流通股
 无限售条件
                 1,214,426,982           30            -           30     1,214,427,012
 流通股
     总计        1,215,775,699           30   -1,348,717    -1,348,687    1,214,427,012
    注：“其他变动”为回购 2021 年股票期权与限制性股票激励计划未达到解除限售条件
的第三期限制性股票，上述限制性股票已于 2024 年 7 月 17 日注销完成。详情请见公司于
2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于股权激励计划限制性股票回购注销实
施公告》（公告编号：2024-054）。

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四、其他
联系人：证券投资部

电话：021-50805043

邮箱：will_stock@corp.ovt.com



特此公告。




                                    上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 10 日




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