证券代码：603501              证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-101
   转债代码：113616              转债简称：韦尔转债


                         上海韦尔半导体股份有限公司

           关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

          调整前转股价格：162.66 元/股

          调整后转股价格：162.46 元/股

          “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2024 年 12 月 18 日

          证券停复牌情况：适用


   因公司实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                       停牌期
证券代码      证券简称     停复牌类型     停牌起始日              停牌终止日     复牌日
                                                        间


 113616       韦尔转债   可转债转股复牌                            2024/12/17   2024/12/18



          经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
   行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股份
   有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440
   万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，
   债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28
   日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。

          一、转股价格调整依据
    2024 年 6 月 25 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023
年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，授权董事会在符合
利润分配条件的情况下制定 2024 年中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事
宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2024-048）。

    2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于 2024 年中期利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本
扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024 年中期利润分配
方案公告》（公告编号：2024-087）。

    根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

    二、本次转股价格调整公式

    根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    因公司 2024 年度中期权益分派方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）
为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即 D=（参与分配的股本总数×实
际分派的每股现金红利）÷总股本=（1,199,896,716×0.20）÷1,216,066,402≈0.197 元
/股。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2024 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-100）。

    本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为：P1=P0-D=162.66-0.197≈
162.46 元/股。“韦尔转债”的转股价格将由 162.66 元/股调整为 162.46 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 12 月 18 日（除权除息日）起生效。“韦尔转债”自 2024
年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 17 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024
年 12 月 18 日起恢复转股。



    特此公告。




                                           上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                            2024 年 12 月 12 日