证券代码：603520           证券简称：司太立           公告编号：2024-009

                 浙江司太立制药股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的
方式进行表决。

    （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈
伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。

    （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司董事会同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 5 月 8 日
止；除上述延长授权有效期外，公司向特定对象发行股票的其他事项内容及其他
授权事项内容保持不变。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事会审议，公司拟于 2024 年 4 月 10 日在浙江省仙居县现代工业集
聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。




                                        浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日




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