证券代码：603529          证券简称：爱玛科技          公告编号：2024-001
转债代码：113666          转债简称：爱玛转债

                     爱玛科技集团股份有限公司
         关于“爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    累计转股情况：“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，
截至 2023 年 12 月 31 日，“爱玛转债”累计转股金额为 40,000 元，因转股形成
的股份数量为 1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000116%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”
金额为 1,999,960,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9980%。
    本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“爱玛转
债”转股金额为 8,000 元，因转股形成的股份数量为 200 股。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038 号）核准，爱玛科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发行了 2,000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人
民币 20 亿元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司本次发行的 20
亿元可转债于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转
债”，债券代码“113666”。
    根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自 2023 年 9 月 1 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，
“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施
2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整
为 39.64 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）转股情况
    “爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。
    截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 40,000 元“爱玛转债”转换为公司股份，
累计转股数量为 1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000116%。
其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“爱玛转债”转股金额为
8,000 元，因转股形成的股份数量为 200 股。
    （二）未转股可转债情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,960,000
元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9980%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                            变动前                                    变动后
   股份类别                                   本次可转债转股
                     （2023 年 9 月 30 日）                    （2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股         638,391,600                                638,391,600

无限售条件流通股         223,533,207               200              223,533,407

    总股本               861,924,807               200              861,925,007



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：022-59596888


    特此公告。




                                               爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 3 日