证券代码：603529         证券简称：爱玛科技          公告编号：2024-017
转债代码：113666         转债简称：爱玛转债


                   爱玛科技集团股份有限公司
   关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）于 2024
年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审
议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关
事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于核查<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
    （二）2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 8 日，公司通过内部公示栏的方式
对激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个
人或组织对本次激励计划拟激励对象提出的任何异议。2024 年 2 月 20 日，公司
披露了《公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2024-009）。
    （三）2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《公司关于 2024
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-013）。
    （四）2024 年 3 月 13 日，公司召开的第五届董事会第十九次会议与第五届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。本次调整及授予事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意
的意见。监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意
见。
       二、调整事由及调整结果
    鉴于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予激励对象中，有
4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对本次限制性股票激励计划拟授
予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励
计划授予的激励对象人数为 200 名，授予的限制性股票数量为 1,360 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
       三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量
的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       四、监事会的意见
    经审核，监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励
对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合
法、有效，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权
益数量进行调整。
       五、法律意见书的结论性意见
    北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整及
本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》
的相关规定；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予
的授予日的确定已经履行了必要的程序，本次授予的授予日、授予对象、授予价
格和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已
经成就，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次
调整及本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。
    六、独立财务顾问意见

    截至本报告出具日，爱玛科技本次调整已获得相关授权与批准，符合《管理
办法》等相关法律、法规及规范性条件和《激励计划》的有关规定，调整程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。




                                       爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 14 日