证券代码：603529            证券简称：爱玛科技          公告编号：2024-034
转债代码：113666            转债简称：爱玛转债



                        爱玛科技集团股份有限公司
               关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日   14 点 00 分
    召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用

      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                              投票股东类型
序号                                 议案名称
                                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                                    √

  2      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                                    √

  3      关于《2023 年度财务决算报告》的议案                                      √

  4      关于《2023 年度利润分配方案》的议案                                      √

  5      关于《2023 年年度报告》及摘要的议案                                      √

  6      关于为部分子公司提供担保额度的议案                                       √

  7      关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案                                 √

  8      关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬的议案                           √

  9      关于第五届监事会监事 2024 年度薪酬的议案                                 √

 10      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案                             √

      注：本次股东大会还将听取公司独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次
会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

      2、特别决议议案：6、10
      3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
       Ａ股             603529       爱玛科技             2024/5/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
    （一）登记手续
    1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，
凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
    2、个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
委托人身份证办理登记。
    （二）登记地点
    天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层公司董事会办公室。
    （三）登记时间
    2024 年 5 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。拟现场参会的股
东可用传真或信函方式进行登记，须在 2024 年 5 月 27 日下午 17:00 前送达，出
席会议时需携带原件。

    六、 其他事项
    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    2、联系人：王春彦、李新、乔雅昕
    联系电话：022-5959 6888
    传真：022-5959 9570
    邮箱：amkj@aimatech.com
    联系地址：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层。


    特此公告。




                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 16 日
    附件 1：授权委托书
        报备文件
    爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书



                                 授权委托书

爱玛科技集团股份有限公司：

         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                   同意    反对        弃权

 1      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

 2      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

 3      关于《2023 年度财务决算报告》的议案

 4      关于《2023 年度利润分配方案》的议案

 5      关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

 6      关于为部分子公司提供担保额度的议案

 7      关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案

 8      关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬的议案

 9      关于第五届监事会监事 2024 年度薪酬的议案

 10     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月     日


       备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。