证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2024-033



                       掌阅科技股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知及会议资料于 2024 年 5 月 8 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议
于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次
会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事（非职工
代表监事）候选人提名的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表
监事一名。
    公司监事会提名黄国伟先生、马林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议


特此公告。




                                             掌阅科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2024 年 5 月 13 日
附：
                     第四届监事会非职工代表监事简历
    1、黄国伟先生
    黄国伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
西安鼎天集团软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、
项目经理，首信四通博运科技有限公司高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰
联软件有限公司架构师、项目经理；2009 年 8 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅
有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监
事会主席。
    2、马林先生
    马林先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语大学计
算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件
股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017 年 3 月至今，担
任公司设计部经理。