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公司公告

掌阅科技:掌阅科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告2024-05-31  

证券代码:603533          证券简称:掌阅科技          公告编号:2024-039



                      掌阅科技股份有限公司
                 关于董事会、监事会完成换届选举
         并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 5 月 30 日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第
二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过了《关于选举第四届
董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、
《关于选举第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案》。
    本次股东大会同意公司董事会换届,选举成湘均先生、高兵先生、陈永倬先
生、孙凯先生为公司第四届董事会非独立董事,选举许超女士、唐朝云先生为公
司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事任期三年,自本次股东大会审议通
过之日起计算。
    本次股东大会同意公司监事会换届,选举黄国伟先生、马林先生为公司非职
工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭敏女士共同组成公
司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起
计算。
    同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分
别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四
届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》。相关人员情况如下:
    董事长:成湘均先生
    战略委员会成员:成湘均先生(主任委员)、孙凯先生、陈永倬先生
    审计委员会成员:许超女士(主任委员)、唐朝云先生、成湘均先生
    提名委员会成员:唐朝云先生(主任委员)、许超女士、高兵先生
    薪酬与考核委员会:唐朝云先生(主任委员)、许超女士、高兵先生
    总经理:孙凯先生
    副总经理:高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生
    财务负责人:张维聪先生
    董事会秘书:陈永倬先生
    证券事务代表:孙娟霞女士
    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘
任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员
在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。


    特此公告。




                                                  掌阅科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 5 月 30 日