证券代码：603535            证券简称：嘉诚国际           公告编号：2024-002
债券代码：113656            债券简称：嘉诚转债



            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九

次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主
持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2024 年度财务预算工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站的《2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》。
    6、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站的三位独立董事分别作出的《2023 年度独
立董事述职报告》。

   7、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会审计委员会对《2023 年年度报告》及摘要进行审议，明确
同意将本议案提交董事会会议审议。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》。
    8、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 年度现金股利派发的股
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以此计算
合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中
归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。
    如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站的《2023 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：2024-003）。
    9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会审计委员会对《2023 年度内部控制评价报告》进行审议，
明确同意将本议案提交董事会会议审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

    10、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
   11、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

   关联董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认 2023 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2024-004）。
   12、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   13、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
   14、审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公

告编号：2024-005）。
   15、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号 2024-006）。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需公司股东大会审议。
   16、审议通过《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司未

来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、报备文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。


特此公告。



                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日