2024 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：603535                       股票简称：嘉诚国际




 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

       2024 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                   2024 年 7 月
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        2024 年第一次临时股东大会须知

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

    2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股
东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

    4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。




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 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

现场会议主持人：公司董事长段容文女士

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

    1、审议《2023 年度利润分配方案》

    上述议案为普通决议议案。

四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问

五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票

六、对议案进行表决

七、主持人宣读表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布股东大会结束




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议案一
                       2023 年度利润分配方案
各位尊敬的股东及股东代表：

    经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 为 人 民 币 164,348,975.14 元 ， 按 法 律 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币
8,394,305.74 元 ， 截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 累 计 未 分 配 利 润
1,302,453,510.56 元，母公司累计可供分配利润为 1,103,863,759.60 元。

    为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需
求，公司拟修定 2023 年度利润分配预案如下：

    公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 年度现金股利派发的股
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以此计算合计拟派发现金股利
23,324,857.00 元 ； 转 增 111,959,314 股 ， 转 增 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
345,207,884 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司
所有者的净利润比例为 14.19%。

    公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉
求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。

    以上议案，请予审议。




                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 7 月 12 日



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