证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际              公告编号：2024-034
债券代码：113656          债券简称：嘉诚转债

             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           关于修订《董事会议事规则》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广
州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

  条目                现行条款                          修订后条款
  全文                股东大会                            股东会
               临时会议                           临时会议
               有下列情形之一的，董事会           有下列情形之一的，董事会
          应当召开临时会议：                 应当召开临时会议：
            （一）代表 1/10 以上表决权的       （一）代表 1/10 以上表决权的
          股东提议时；                       股东提议时；
            （二）1/3 以上董事联名提议时；     （二）1/3 以上董事联名提议
            （三）监事会提议时；             时；
            （四）董事长认为必要时；           （三）监事会提议时；
            （五）1/2 以上独立董事提议时；     （四）董事长认为必要时；
            （六）总经理提议时；               （五）1/2 以上独立董事提议
 第五条
            （七）证券监管部门要求召开       时；
          时；                                 （六）总经理提议时；
            （八）《公司章程》规定的其他       （七）证券监管部门要求召开
          情形。                             时；
                                               （八）《公司章程》规定的其他
                                             情形。
                                               出现上述（一）、（二）、（三）情
                                             形的，董事长应当在接到提议后
                                             10 日内，召集和主持临时董事会
                                             会议

    除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《董
事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。

    特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                         董事会
              2024 年 9 月 28 日