证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际         公告编号：2024-035
债券代码：113656          债券简称：嘉诚转债

            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
      关于修订董事会专门委员会工作细则的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广
州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际
物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。

    具体内容详见同步披露的： 1：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
审计委员会工作细则》（2024 年 9 月）；2：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会战略委员会工作细则》（2024 年 9 月）；3：《广州市嘉诚国际物流股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》（2024 年 9 月）；4：《广州市嘉诚国际物流
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 9 月）

    本次修订事项无需提交公司股东会审议。

    特此公告。




                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 28 日