证券代码：603538                证券简称：美诺华             公告编号：2024-013

转债代码：113618                转债简称：美诺转债



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

      本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

      本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


     一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发
行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立

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信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。
    随着募投项目的开展推进及公司实际经营管理需求的变化，为进一步提高募
集资金的使用效率，有利于募投项目的实施，更好保护投资者的合法权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的规定，公司董事会审议通过了《关于开立公开发行可转换公
司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同意公司及宁波美诺华医药
科技有限公司（募投项目实施的主体）分别向上海浦东发展银行宁波高新区支行
申请开立新增募集资金专项账户，用于“高端制剂项目”募集资金的专项存储和
使用，并及时签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行
监管。同时，董事会授权经营管理层全权办理开立募集资金账户并签署监管协议
等相关事项。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 2 月 27 日




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