证券代码：603538                  证券简称：美诺华               公告编号：2024-014

转债代码：113618                 转债简称：美诺转债



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                  第四届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

      本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

      本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

     一、监事会会议召开情况

     宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘
斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
 署监管协议的议案》

     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 7,302,370.33 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》


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（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。
    随着募投项目的开展推进及公司实际经营管理需求的变化，为进一步提高募
集资金的使用效率，有利于募投项目的实施，更好保护投资者的合法权益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的规定，公司监事会审议通过了《关于开立公开发行可转换公
司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司及宁波美诺华医药
科技有限公司（募投项目实施的主体）分别向上海浦东发展银行宁波高新区支行
申请开立新增募集资金专项账户，用于“高端制剂项目”募集资金的专项存储和
使用，并及时签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行
监管。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 2 月 27 日




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