证券代码：603538             证券简称：美诺华           公告编号：2024-020

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 43,310,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,167,435 股，占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 0.780%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 476,690,000 元，占可转债发行总量的 91.671%。
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的
金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 416 股。



    一、可转债发行上市概况

    （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1
月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000
万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称

                                     1
“美诺转债”，转债代码“113618”。
    （三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
    （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23
元/股。
   （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增
0.397020 股，转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。根据《募集说明书》
约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。
   （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35
元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “美诺转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为
11,000 元，因转股形成的股份数量为 416 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0003%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 43,310,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,167,435 股，占可转债开始转股
前公司已发行股份总额的 0.780%。
    尚未转股的可转债金额为人民 476,690,000 元，占可转债发行总量的
91.671%。

    三、股本变动情况

                                                                                    单位：股
                变动前        本次   2024 年第     2021 年股票期   激励对象离职      变动后
 股份类别   （2023 年 12 月   可转   季一度行      权与限制性股    股份回购注销   （2024 年 3 月
               31 日）        债转    权数量       票激励计划首                      31 日）

                                               2
                                股           次授予的限制
                                             性股票第二个
                                             限售期解除限
                                               售暨上市
                                             （2024 年 1 月
                                                5 日）
限售条件流通
                    2,054,172        0   -        -904,227    -56,056    1,093,889
股
无限售条件流
                  211,352,957   416      0         904,227         0    212,257,600
通股

总股本            213,407,129   416      0                0   -56,056   213,351,489



       四、其他
       1、联系部门：董事会办公室
       2、电话：0574-87916065
       3、传真：0574-87293786


       特此公告。


                                                     宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2024 年 4 月 2 日




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