证券代码：603538              证券简称：美诺华           公告编号：2024-044

转债代码:113618               转债简称:美诺转债


                     宁波美诺华药业股份有限公司
               监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划
         首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 4 月 29 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《宁波美
诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相
关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司
监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

    一、公示情况说明

    1、公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
告了《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单》。
    2、公司于 2024 年 4 月 30 日通过公司公告栏公示了《宁波美诺华药业股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    （1）公示内容：公司本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务；
    （2）公示时间：2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日；
    （3）公示方式：公司公告栏公示；
    （4）反馈方式：以电话反映或当面反映等方式进行反馈
    （5）公示结果：在公示的时限内，未收到任何对本次激励计划拟首次授予
激励对象提出的异议。



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    二、监事会对拟激励对象的核查情况

    公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟
首次授予激励对象与公司签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职
务及其任职文件等相关材料。

    三、监事会核查意见

    根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对本次激励计划拟首次授予激
励对象名单的公示情况结合核查结果，发表审核意见如下：
    （一）列入《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》的人员具备《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （二）公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司董事、
高级管理人员、核心骨干员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （三）经核查，本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第
八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上，公司监事会认为公司《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》的公示程序合法合规，本次激励计划首次
授予激励对象具备《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《宁波
美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围；公司本次股权激励计划拟首次授予激励对象的主体资格合法、有


                                    2
效。

       特此说明。



                        宁波美诺华药业股份有限公司
                                             监事会
                                  2024 年 5 月 14 日




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