证券代码：603538             证券简称：美诺华         公告编号：2024-047

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                    宁波美诺华药业股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由姚成志先
生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    选举姚成志先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至
第五届董事会届满之日止
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》》
    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名
委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    （1）战略委员会：姚成志先生、姚芳女士、魏杰女士，其中姚成志先生担
任战略委员会主任委员。
    （2）审计委员会：贝洪俊女士、魏杰女士、姚芳女士，其中贝洪俊女士担


                                    1
任审计委员会主任委员。
    （3）薪酬与考核委员会：魏杰女士、贝洪俊女士、姚成志先生，其中魏杰
女士担任主任委员。
    （4）提名委员会：贝洪俊女士、魏杰女士、姚成志先生，其中贝洪俊女士
担任主任委员。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   （1）聘任姚成志先生为总经理
   董事会聘任姚成志先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）聘任应高峰先生为董事会秘书
   董事会聘任应高峰先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）聘任许健先生为副总经理
   经总经理提名，董事会聘任许健先生为副总经理，任期与本届董事会一致。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）聘任应高峰先生为财务负责人
   经总经理提名，董事会聘任应高峰先生为财务负责人，任期与本届董事会一
致。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，且公司
董事会提名委员会同意提名上述人员为公司高级管理人员候选人，均同意将本议
案提交公司董事会审议。
   4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   因工作需要，经董事会秘书提名，董事会聘任张小青女士担任公司证券事务
代表，任期与本届董事会一致。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                   2
                                                  宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2024 年 5 月 21 日




     报备文件：

     1、《宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




附件：《公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历》




                                       3
附件

        公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

    姚成志先生，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任公
司董事长兼总经理。
    应高峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸
有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职。现任公司董事、董事会秘书、
财务负责人。
    许健先生，1968 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，
工程师，曾在安徽六安淠河花化肥厂、安徽美诺华、安徽广信农化、浙江新诺华、
安徽维托工贸公司任职。现任公司副总经理。
    张小青女士，1987 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
持有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自 2022 年 1 月起担任公司
证券事务代表。




                                   4