证券代码：603538         证券简称：美诺华           公告编号：2024-057

转债代码：113618         转债简称：美诺转债



                      宁波美诺华药业股份有限公司
                 关于召开2023年度业绩说明会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:30
 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期三)16:00 前登录
上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30
日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023
年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30
举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

    一、 说明会类型
    本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成
果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、 说明会召开的时间、地点
    （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30
    （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
https://roadshow.sseinfo.com/）
    （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

    三、 参加人员
    董事长兼总经理：姚成志
    董事会秘书兼财务负责人：应高峰
    独立董事：贝洪俊

    四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2024 年 06 月 13 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，
公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期三)16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadsho
w.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 nbmnh@menovopharm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法
    联系人：董事会办公室
    电话：0574-87916065
    邮箱：nbmnh@menovopharm.com

    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要
内容。
    特此公告。

                                            宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 6 月 5 日