杭州海兴电力科技股份有限公司                         董事会提名委员会工作细则



                   杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

                               提名委员会工作细则



                                    第一章 总则




    第一条   为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州海兴
电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会
提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

    第二条   提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

    第三条   提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。




                                   第二章 人员组成




    第四条   提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。

    第五条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全
体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会
会议结束后立即就任。




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    第六条     提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名
委员会会议；提名委员会召集人在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。
当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提
名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可
将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

    第七条     提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委
员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任职的
情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。

    第八条     提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分
之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规定人数的
三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

    第九条     《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。




                                  第三章    职责权限




    第十条      提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程
序，进行人员选择并提出建议。

    第十一条     公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；



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    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十二条   提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；
其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过方可实施；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不能随意提
出替代性的董事、高级管理人员人选。




                               第四章    决策程序




    第十三条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

    第十四条   董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员
人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；

    （四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员



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进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                                 第五章    议事规则




    第十五条     提名委员会经委员会召集人或二名以上（含二名）委员联名可要求召
开会议。

    提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，通知时限
可不受本条款限制。会议通知以电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、电子邮
件及其他有效方式）。

    会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    董事会秘书负责发出委员会会议通知，会议通知应至少包括以下内容：会议召开
时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的
日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。

    采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未收到书面
异议，则视为被通知人已收到会议通知。

    第十六条       提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 提名委
员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议
的委员）过半数通过方为有效。

    第十七条     提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会



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议并行使表决权，委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人
以上代为行使表决权的，该项委托无效。

    第十八条   委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授
权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十九条   授权委托书应至少包括以下内容：

    （一）委托人姓名；

    （二）被委托人姓名；

    （三）代理委托事项；

    （四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；

    （五）授权委托的期限；

    （六）授权委托书签署日期。

    授权委托书应由委托人和被委托人签名。

    第二十条   提名委员会会议表决方式为举手、书面或通讯表决。

    如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议
并同意会议决议内容。

    第二十一条    公司非委员董事、监事及高级管理人员受邀可以列席提名委员会会
议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介
绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

    第二十二条    如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
有关费用由公司支付。




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    第二十三条     提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第二十四条     提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十五条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。

    第二十六条     出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。

    第二十七条     提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委
员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决
议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联关系委员人数不足提名委
员会无关联关系委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。




                                    第七章 附 则




    第二十八条     本工作细则所称“以上”、 “以下”、“以内”均含本数，“超过”、
“少 于”、“低于”不含本数。

    第二十九条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》 相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订， 报
董事会审议通过。

    第三十条   本工作细则的解释权属于公司董事会。

    第三十一条     本工作细则自董事会审议通过后实施，修改亦同。


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                                                 二〇二四年三月




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