证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-021
杭州海兴电力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,897,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4241
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，
会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,897,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,175,148 97.0371 10,722,534 2.9629 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,897,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,868,682 99.9919 0 0.0000 29,000 0.0081
10、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,868,682 99.9919 0 0.0000 29,000 0.0081
11、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,868,682 99.9919 0 0.0000 29,000 0.0081
12、 议案名称：关于 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,868,682 99.9919 0 0.0000 29,000 0.0081
13、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,868,682 99.9919 0 0.0000 29,000 0.0081
14、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,897,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 34,334,370 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,697,682 99.9447 131,500 0.0363 68,500 0.0190
17、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,298,473 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,897,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,897,682 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,460,253 97.3922 9,437,429 2.6078 0 0.0000
21、 议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,850,282 99.9869 47,400 0.0131 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度
34,325, 100.00
14 利润分配预案 0 0.0000 0 0.0000
070 00
的议案
关于 2024 年度
34,325, 100.00
15 日常关联交易 0 0.0000 0 0.0000
070 00
预计的议案
关于续聘会计
34,125, 99.417 131,5 68,50
16 师事务所的议 0.3831 0.1996
070 3 00 0
案
17 关于董事 2023 34,325, 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度薪酬的议 070 00
案
关于监事 2023
34,325, 100.00
18 年度薪酬的议 0 0.0000 0 0.0000
070 00
案
关于调整独立
34,325, 100.00
19 董事薪酬的议 0 0.0000 0 0.0000
070 00
案
关于公司使用
部分闲置自有 24,887, 72.505 9,437 27.494
20 0 0.0000
资金进行现金 641 7 ,429 3
管理的议案
关于公司申请
银行授信额度 34,277, 99.861 47,40
21 0.1381 0 0.0000
暨对子公司提 670 9 0
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
2、 议案 1 为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 15、议案 17
议案 15 关于日常关联交易的议案，所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、
丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避
表决股份数量合计 327,563,312 股；
议案 17 关于董事 2023 年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股
东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投
资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计 284,599,209 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召
集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议