证券代码：603567           证券简称：珍宝岛          公告编号：临 2024-030


              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
    ●本次担保金额为人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍
宝提供的担保余额为人民币 6.07 亿元（含本次担保）。
    ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担
保），全部是公司对全资子公司进行的担保。
    ●本次担保无反担保。
    ●公司无对外担保逾期的情况。

    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍
宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保
范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍
卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的
税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用等”，本次担保无反担保。
    （二）担保决策程序
    公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出



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席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处
理本次担保事项并签署相关协议。

    二、被担保人基本情况
    （1）基本情况
                                                                                      公司
                             注册资本    注册       法定代
 公司名称       成立日期                                           经营范围           持股
                             （万元）    地点         表人
                                                                                      比例
                                                           许可项目：药品生产；药品
                                                           委托生产；药品零售；药品
                                                           批发；检验检测服务；药品
                                                           互联网信息服务；实验动物
                                                           生产；实验动物经营。一般
                                                           项目：第一类医疗器械销
                                                           售；第二类医疗器械销售；
                                                           第一类医疗器械租赁；第二
哈尔滨珍宝制     2001 年
                                40,000 哈尔滨       闫久江 类医疗器械租赁；计量技术 100%
药有限公司      12 月 6 日
                                                           服务；招投标代理服务；技
                                                           术服务、技术开发、技术咨
                                                           询、技术交流、技术转让、
                                                           技术推广；技术进出口；货
                                                           物进出口；物业管理；中草
                                                           药收购；地产中草药（不含
                                                           中药饮片）购销；初级农产
                                                           品收购。

    （2）最近一年又一期的主要财务指标
                                                                                单位：万元

         项目                  2024 年 3 月 30 日               2023 年 12 月 31 日
       资产总额                           283,428.38                            277,177.96
       负债总额                           182,832.69                            180,628.87
        净资产                            100,595.69                             96,549.09
         项目                   2024 年第一季度                     2023 年度
       营业收入                            38,100.34                             87,113.05
        净利润                              4,046.59                             14,418.70

    （3）被担保人与公司的关系
    公司持有哈珍宝 100%股份，被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。
    （4）哈珍宝不属于失信被执行人。
    （5）截至本公告披露日，不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。
    三、担保协议的主要内容
    保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
    债权人：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行


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    担保期限：12 个月
    担保金额：人民币 1.70 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）
    担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、
拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生
的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等。
    担保方式：连带责任保证担保
    四、担保的必要性与合理性
    公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝实际经营需要。公司对
哈珍宝能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要
性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    五、董事会意见
    本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况
以及对其控股情况，认为担保风险可控，哈珍宝具有足够偿还债务的能力，不存
在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，同意本次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担保），全
部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.12%。
公司不存在逾期担保的情况。
    特此公告。
                                       黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 16 日




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