证券代码：603567            证券简称：珍宝岛          公告编号：临 2024-035



                黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2024 年 6 月 14 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024
年 6 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议
案：
       一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个
解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未
解除限售的 685,751 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本
次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的公告》（公告编号：临 2024-036）。
    特此公告。

                                         黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
                                                           2024 年 6 月 15 日
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