黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 2024 年第三次临时股东大会


          会
          议
          资
          料

       2024.10.10




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                                 目录


2024 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案 1：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 ...... 错误!未定义书签。




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               黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

           2024 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相
关规定，特制定本次股东大会须知如下：
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月10
日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到
登记后参会。
    四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月10日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。


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    六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。

                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日   14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日
                       至 2024 年 10 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
    （一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
    （二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总
股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
    （三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
    （四）审议股东大会议案：




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   序号                        议案名称
     1     关于新增为全资子公司提供担保额度的议案
    （五）股东发言、提问及公司方面解答问题
    （六）股东对议案投票表决
    （七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
    （八）监票人宣读表决结果
    （九）律师宣读法律意见书
    （十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、
会议记录等文件上签字
    （十一）主持人宣布会议结束

 议案一


          关于新增为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

    为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称

“黑医贸”）的银行融资需要，公司拟增加 2024 年度担保额度，主要

系为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6 亿元连带责任担保，

本次担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通

过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

    本次新增担保对象黑医贸的资产负债率为 70%以上，担保额度为

6 亿元；根据《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度事项需提

交股东大会审议。
    一、被担保人基本情况
    （一）黑医贸

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         1、基本情况
                                                                                                           公司
公司名    成立日    注册资本   注册    法定代
                                                                       经营范围                            持股
 称         期      （万元）   地点    表人
                                                                                                           比例
                                                化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类
                                                易制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）、第二类精神药品
                                                制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）
                                                批发；食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、

黑龙江                                          蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料
珍宝岛    2004 年                               及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】、化妆品、厨具卫具及
医药贸    4 月 27     35,000   鸡西    孙鸣朗                                                              100%
                                                日用杂品、化工产品（不含化学危险品）、建材批发、零售；
易有限      日
                                                野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、
公司
                                                升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策
                                                划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务（不
                                                得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）；企业形象策划
                                                服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。


         2、最近一年的主要财务指标
                                                                                                   单位：万元

            项目                      2024 年 6 月 30 日                     2023 年 12 月 31 日
          资产总额                                298,283.50                                     278,394.84
          负债总额                                233,140.06                                     212,664.71
           净资产                                  65,143.44                                       65,730.12
            项目                       2024 年半年度                               2023 年度
          营业收入                                115,791.25                                     165,870.53
           净利润                                  19,413.32                                        9,466.94

         上述担保具体由董事会提请股东大会授权公司法定代表人处理

在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再

就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

         关于新增为全资子公司提供担保额度的议案已于 2024 年 9 月 24

日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn。

         以上议案，请各位股东及股东代表审议。


                                                黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

                                                                             二〇二四年十月十日
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