证券代码：603579         证券简称：荣泰健康          公告编号：2024-006

转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

                 上海荣泰健康科技股份有限公司
           第四届职工代表大会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会
第七次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议由公司职工代表王
朝艳主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下
决议：

    一、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

    《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘
要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基
本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持
股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造
性，实现公司可持续发展。同意《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

    该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

    特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

                   2024 年 2 月 1 日