上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

              对独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海
荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谢

树志先生、刘林森女士、杨渊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
    经核查独立董事谢树志先生、刘林森女士、杨渊先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或

其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立
董事独立性的相关要求。




                               上海荣泰健康科技股份有限公司
                                          董事会
                                       2024 年 4 月 16 日