上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会

               对会计师事务所履行监督职责情况的报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
十公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下：
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    （一）会计师事务所基本情况


   事务所名称     中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



    成立日期      2013 年 12 月 19 日   组织形式          特殊普通合伙


    注册地址      浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

  执行事务合伙
                  余强             2023 年末合伙人数量                    103 人
        人


                  注册会计师                                              701 人
  2023 年末执业
    人员数量
                  签署过证券服务业务审计报告的注册会
                                                                          282 人
                                                计师

                  业务收入总额                     108,764 万元

  2023 年业务收
                  审计业务收入                     97,289 万元
  入（经审计）

                  证券业务收入                     54,159 万元


  2022 年上市公
                     客户家数                         159 家
   司（含 A、B
  股）审计情况
                  审计收费总额                     13,684 万元
                                    1、制造业-专用设备制造业
                                    2、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
                                    息技术服务业
                     涉及主要行业   3、制造业-电气机械及器材制造业
                                    4、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
                                    5、制造业-医药制造业




                    本公司同行业上市公司审计客户家数     12


    （二） 聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司
2023 年年度审计机构，该议案于 2023 年 5 月 5 日经公司 2022 年年度股东大会
审议通过，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
       二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范， 报告期内，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实
际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
    经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流
量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
    三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
    （一） 董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚
信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的
要求。
    （二）2023 年 12 月 25 日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方
式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年报审计事前沟通
会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
    （三）2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会以线上与线下相结合的方
式，召开注册会计师及项目经理第二次沟通会议，对 2023 年度审计情况如审计
重点应对情况、回函情况、初步审计结果等相关事项进行了沟通。
    （四）2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次审计委员会，审
议通过了公司 2023 年年度财务报告、2023 年年度报告及其摘要、内部控制评
价报告等议案并同意提交董事会审议。
    四、总体评价
    公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《公司董事
会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
                 上海荣泰健康科技股份有限公司
                         董事会审计委员会
                         2024 年 4 月 16 日




（以下无正文）
（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》的签署页）




谢树志：




刘林森：




吴小刚：




                                         二〇二四年四月十五日