证券代码：603609           证券简称：禾丰股份           公告编号：2024-004
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债


                     禾丰食品股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的
通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 15 日
以通讯方式召开。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事长王仲涛先生召
集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus
Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王
凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾
丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-005）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾
丰股份未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述通过的第一、二项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议
批准。
    特此公告。

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    禾丰食品股份有限公司监事会
              2024 年 1 月 17 日




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