证券代码：603609           证券简称：禾丰股份           公告编号：2024-005
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债


                     禾丰食品股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《禾丰食品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、
资格进行审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus 先生、
邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人，提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八
届董事会独立董事候选人，其中蒋彦女士为会计专业人士。以上候选人任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
    前述董事会董事候选人简历详见附件。
    二、监事会换届选举情况
    公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。
    公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王凤久先
生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第八届监事会非职工代表监
事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选

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人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述 2 名非职工代表监
事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。
    前述监事会监事候选人简历详见附件。
    三、任职资格说明
    经审阅上述 9 名董事候选人、2 名非职工代表监事候选人的个人履历、工作
实绩等，上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、
监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交
易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、
工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制
人及其他持股 5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上
海证券交易所审核通过。
    四、其他说明
    上述董事候选人、非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议批准，并采取累积投票制选举产生，其中独立董事和非独立董事分
开投票。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届
事项前，第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
    公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                            禾丰食品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 17 日




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    附件：董事、监事候选人简历
    一、第八届董事会董事候选人简历
    1、金卫东
    男，1963 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解
放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然
基金项目执行人，禾丰股份核心创始人，1995 年创业至今任禾丰股份董事长。研
究生毕业后留校工作两年，1991 年下海经商，曾任美国大陆谷物公司东北区销
售经理、全国销售经理、亚洲区总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国
畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，多年担
任北京大学、清华大学 MBA 面试官和 MBA 班班主任，中国人民大学、中国海洋大
学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业
家”“全国优秀社会主义事业建设者”“中国饲料行业改革开放 30 年十大经济
人物”“沈阳市五一劳动奖章”“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015 年获得
CCTV 十大三农创业致富榜样，2017 年获评“辽宁省优秀企业家”，2018 年获评
国家科技部“科技创新创业人才”，2019 年入选第四批“国家万人计划科技创
业领军人才”，2020 年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。
    2、Jacobus Johannes de Heus
    男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992 年至今
任职于皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席执行官、禾丰股份董事。
    3、邱嘉辉
    男，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职
于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000 年加盟禾丰，
从业务代表做起，因能力出众而快速晋升，历任海城禾丰、海城新众鑫总经理，
前华康集团副总裁，禾丰股份市场总监，禾丰股份肉禽板块总裁，禾丰股份副总
裁。现任禾丰股份董事、总裁。兼任辽宁中外企业家俱乐部副会长，第九届辽宁
省农委委员，辽宁省白羽肉鸡协会会长，辽宁省畜牧业协会副会长，沈阳农业大
学动物科技学院与兽医学院客座教授等社会职务。2019—2021 年度全国农牧渔
业丰收奖一等奖（第一完成人），2022 年获得“沈北新区五一劳动奖章”，2024 年
被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓
者，带领团队用 10 余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。
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    4、邵彩梅
    女，1966 年出生，中国国籍，南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜
牧师，禾丰股份创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、
美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）有限公司技术配方经理。创立禾丰后，
始终担任禾丰股份技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰股份董事、首
席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准
化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任
中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工
专业硕士生导师，获得多项省部级科技进步一等奖和二等奖，30 余项技术发明
专利。2024 年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。
    5、赵馨
    女，1972 年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995 年大学毕业
后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、
人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰股份董事、首席人力资源官、董事会
秘书。赵馨女士具有 20 余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理
体系的构建者之一。2020 年、2021 年荣获中国上市公司价值评选“优秀董秘”，
2021 年、2022 年、2023 年荣获《中国证券报》“金牛董秘奖”。
    6、陈宇
    男，1984 年出生，中国国籍，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。
2009 年 9 月至 2017 年 1 月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计
部经理等职；2017 年 1 月至 2019 年 5 月就职于新东北电气集团，全面负责财务
管理工作；2019 年 5 月至 2021 年 11 月就职于安徽和天医院管理有限公司，担
任首席财务官；2022 年 8 月至今担任禾丰股份财务总监。
    7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）
    女，1953 年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和
经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副
教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖
北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现
任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI 女士是中国最具影响力的经济学家之一，在
计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：
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我看中国经济》等书。
    8、蒋彦
    女，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计
师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管部。现任潍
柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。
    9、张树义
    男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博
士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等
研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、
禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中国高新技术投资总
公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生
物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金
委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持，入选国家百千万
人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计
划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等
奖等奖励。
    二、第八届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、王凤久
    男，1969 年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业本科，中国农业科学院
动物营养与饲料科学硕士，禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教
务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任中国东北区销售经理。1995 年创立禾
丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、
辽宁禾丰食品总经理等职。曾任禾丰股份董事、总裁十余年。后任副总裁，并负
责禾丰股份食品板块食品深加工事业的开创。现兼任辽宁省农业产业化协会常务
副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。
    2、Marcus   Leonardus   van der       Kwaak
    男，1969 年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于
荷兰皇家 De Heus 公司，现任皇家 De Heus 公司首席财务官、禾丰股份监事。




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