证券代码：603609           证券简称：禾丰股份           公告编号：2024-018
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债



                      禾丰食品股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知
于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在沈阳
市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式
召开。
    会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了
如下议案：
    一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年
年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针
对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2023 年度独立董事述职报
告》及《禾丰股份董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年年度报告》及《禾丰股份 2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
    鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》
中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公
司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审
慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年度利润分配方案公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并将续
聘事项提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
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交易预计的议案》
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先
生回避表决。
    十、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2023 年度领取董事薪酬的董事金
卫东先生、ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生回避表决。
    十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2023 年度领取高管薪酬的董事邱
嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生回避表决。
    十二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
                                    3
丰股份会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述通过的第一、三、四、五、八、九、十、十三、十四项议案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。


                                               禾丰食品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 30 日




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