禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
北京大成（沈阳）律师事务所
关于禾丰食品股份有限公司
2023 年 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
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禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
北京大成（沈阳）律师事务所
关于禾丰食品股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：禾丰食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本
所”）接受禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公
司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
1
禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议召集。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2024 年 3 月 30 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分，本次股东大会于禾丰股份综合办公大楼 7 楼
会议室召开，由公司董事长金卫东主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日
9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《禾丰食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2024年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
2
禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共20人，代表有表决权的股
份合计401,879,113股，占公司有表决权股份总数的44.73%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股
东代表共13名，所代表有表决权的股份共计396,219,517股，占上市公司有表决权
总股份的44.10%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东7人，
代表有表决权的股份5,659,596股，占上市公司有表决权的总股份的0.63%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计14人，代表有表决权的股份
55,185,746股，占上市公司有表决权的总股份的6.14%。其中现场出席7人，代表
股份49,526,150股；其中通过网络投票7人，代表有表决权的股份5,659,596股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人
的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《禾丰食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下
简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
3
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5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
8 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
9 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
上述议案中第5、6、7、8、9、10项议案为中小投资者单独计票议案；第7
项议案涉及关联股东回避表决，金卫东、邵彩梅、王仲涛、王凤久、任秉鑫应当
回避表决。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投
票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表
决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投
票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案表决结果如下：
序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 396,219,517 0 0
《关于 2023 年度董事
1 网络投票情况 5,295,196 296,000 68,400
会工作报告的议案》
合计 401,514,713 296,000 68,400
现场投票情况 396,219,517 0 0
《关于 2023 年度监事
2 网络投票情况 5,295,196 296,000 68,400
会工作报告的议案》
合计 401,514,713 296,000 68,400
现场投票情况 396,219,517 0 0
《关于 2023 年年度报
3 网络投票情况 5,295,196 296,000 68,400
告及其摘要的议案》
合计 401,514,713 296,000 68,400
《关于 2023 年度财务 现场投票情况 396,219,517 0 0
4
决算报告及 2024 年度 网络投票情况 5,295,196 296,000 68,400
4
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财务预算报告的议案》 合计 401,514,713 296,000 68,400
现场投票情况 396,219,517 0 0
网络投票情况 5,393,896 265,700 0
《关于 2023 年度利润
5 合计 401,613,413 265,700 0
分配方案的议案》
其中中小投资者投
54,920,046 265,700 0
票情况
现场投票情况 396,219,517 0 0
网络投票情况 5,295,196 296,000 68,400
《关于续聘公司 2024
6 合计 401,514,713 296,000 68,400
年度审计机构的议案》
其中中小投资者投
54,821,346 296,000 68,400
票情况
现场投票情况 96,876,810 0 0
《关于 2023 年度日常
网络投票情况 5,359,796 296,000 3,800
关联交易执行情况及
7 合计 102,236,606 296,000 3,800
2024 年度日常关联交易
预计的议案》 其中中小投资者投
49,456,446 296,000 3,800
票情况
现场投票情况 396,219,517 0 0
网络投票情况 5,363,596 296,000 0
《关于公司董事、监事
8 合计 401,583,113 296,000 0
2023 年度薪酬的议案》
其中中小投资者投
54,889,746 296,000 0
票情况
现场投票情况 396,219,517 0 0
《关于 2024 年度向金 网络投票情况 4,873,696 785,900 0
9 融机构申请综合授信额 合计 401,093,213 785,900 0
度的议案》 其中中小投资者投
54,399,846 785,900 0
票情况
现场投票情况 396,219,517 0 0
网络投票情况 3,800 5,655,796 0
《关于 2024 年度担保
10 合计 396,223,317 5,655,796 0
额度预计的议案》
其中中小投资者投
49,529,950 5,655,796 0
票情况
根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规
5
禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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